Chiều ngày 23/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với phần tranh luận, bào chữa của các luật sư (LS).
15h: Chênh lệch trong việc xác nhận dư nợ của Phương Trang và tài liệu chứng cứ
Liên quan đến hành vi cố ý và chiếm đoạt tài sản, LS cho rằng cơ quan công tố vẫn cáo buộc phía bên bà Phấn đã hoạch toán thu chi khống hơn 5.000 tỷ đông mà xem xét chưa đầy đủ, chưa toàn diện, bỏ sót nhiều chứng cứ.
Trong văn bản giữa Ngân hàng Đại Tín và nhóm phương Trang, nhóm này đã xác nhận 4.500 tỷ đồng cho đến hôm nay cơ quan điều tra lại cho rằng nhận hơn 3.900 tỷ đồng. LS cho rằng yêu cầu của Phương Trang là vô lý, cần xem xét đánh giá bản chất khoản tiền này, toàn bộ quá trình cho vay của nhóm Phương Trang.
Ngân hàng CB xác định rằng toàn bộ khoản vay đã giải ngân đầy đủ theo yêu cầu của nhóm Phương Trang và đã được tất toán hơn 7.000 tỷ đồng trong khi đó nhóm Phương Trang lại cho rằng chưa tất toán và chỉ nhận 3.900 tỷ đồng. LS cho biết các số liệu chưa chính xác, cần xem xét lại.
Các giao dịch phần lớn do Phương Trang ký khống, bản chất giao dịch này như thế nào, bản chất của vụ án chưa được đánh giá một cách toàn diện.
LS giải thích, khi mà nhóm Phương Trang đặt vấn đề với ngân hàng Đại Tín, ông Toàn đã có lời cảnh báo về tình trạng tài chính của Phương Trang với bà Phấn. Theo hồ sơ, nhóm này bắt đầu vay Đại Tín vào 2010 thông qua ông Trần Thanh Cao, có nhờ bà Phấn vay để tránh bị Ngân hàng Sài Gòn thu hồi nợ. Nếu nhóm Phương Trang không có tài sản thế chấp thì Ngân hàng Đại Tín không cho vay.
Bà Phấn đã cho phép Phương Trang, cá nhân ông Luận và ông Quan vay từ vài tỷ đồng đến hàng ngàn tỷ đồng. Thực tế những khoản là vay đáo hạn, ngoài thị trường tiền tệ với lãi suất cao. Do không có tài sản đảm bảo, bà Phấn phải yêu cầu nhóm Phương Trang giải chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Sài Gòn. Việc vay mượn kéo dài từ 2010-2013.
LS đưa ra căn cứ, nhóm này đã dùng khoản vay từ bà Phấn để giải chấp tại Ngân hàng Sài Gòn rồi dùng tài sản thế chấp vay ngân hàng Đại Tín. Bà Phấn hiện vấn lưu giữ 8 biên bản nhận nợ của Nhóm Phương Trang và để đảm bảo quyền lợi, bà phấn yêu cầu nhóm Phương Trang ký trước hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Đại Tín.
2h30: Đề nghị định giá lại căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch
Luật sư Lưu Văn Tám bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thẩm vấn công khai, nghe lời luận tội của VKS, LS Tám cho biết hoàn toàn đồng tình với quan điểm của LS Thủy.
Tài liệu chứng cứ của LS Thơ bị VKS bác bỏ do VKS cho rằng bị cáo Phấn không nghe, không tiếp xúc được nhưng khi VKS luân tội lại cho rằng bà Phấn tình hình sức khỏe tốt. LS cho rằng mặt tố tụng không khách quan về tình trạng sức khỏe của bị cáo Phấn.
Có rất nhiều chứng cứ mới chưa đc VKS cập nhập, những vấn đề sự thật của vụ án. Liên quan đến căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, VKS chưa đưa ra đúng giá trị ngôi nhà, chưa xét đến giá gốc mà bà Phấn mua.
Bà Phấn phải bỏ số tiền 450 tỷ đồng để mua ngôi nhà trong khi giá bán hơn 1.100 tỷ đồng, thì chênh lệch phải là 850 tỷ đồng chứ không phải 1.100 tỷ đồng như cáo trạng nêu.
Quá trình tiến hành giám định tài sản, LS cho rằng đã vi phạm quy định luật tố tụng. Theo LS Tám, trong biên bản định giá TS thiếu những người có quyền và nghĩa vụ liên quan như bà Phấn, Ngân hàng Đại Tín, CTy Địa Ốc Nam Giang… điều này không khách quan, không phản ánh đúng sự thật vấn đề.
Như vậy rõ ràng, cơ quan định giá tài sản vi phạm quy đinh pháp luật, vi phạm nghiệm trọng về kết quả định giá tài sản.
Bên cạnh đó, Hội đồng định giá tài sản lại định giá trên hồ sơ chứ không đến địa điểm định giá. Thực tế, căn nhà trên đã được xây lại khác so với hiện trạng trong hồ sơ. LS đề nghị HĐXX xem xét cho định giá lại căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.
 |
Tóm tắt phiên xét xử sáng 23/5:
Sáng nay, VKS đã luận tội và đề nghị bà Hứa Thị Phấn chịu mức án 20 năm tù đối với hành vi Lạm dụng tín nhiệm, 20 năm tù cho hành vi cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt là 30 năm. Tổng hợp thêm hình phạt vụ án ở Oceanbank (17 năm).
Xử phạt bị cáo Bùi Thị Kim Loan tội lạm dụng tín nhiệm mức án 13-14 năm tù, tội cố ý làm trái 15-16 năm tù, tổng hợp hình phạt là 28-30 năm tù.
Xử phạt bị cáo Ngô Kim Huệ tội lạm dụng tín nhiệm 7-8 năm, cố ý làm trái 3-4 năm, tổng hợp hình phạt là 10-12 năm.
Xử phạt bị cáo Ngô Thị Ngân tội cố ý làm trái 10-12 năm tù; bị cáo Hoàng Văn Toàn tội cố ý làm trái 7-8 năm tù; bị cáo Trần Sơn Nam, Nguyễn Công Tụ tội cố ý làm trái 6-7 năm tù; bị cáo Lâm Kim Dũng tội lạm dụng tín nhiệm 6-7 năm tù.
Xử phạt bị cáo Lâm Hồng Trinh tội cố ý làm trái 4-5 năm tù; bị cáo Vũ Thi Như Thảo, Huỳnh Thị Băng Tâm, Lâm Kim Thu tội cố ý làm trái 3-4 năm tù; bị cáo Lê Thị Tuyết Anh tội cố ý làm trái 3-4 năm; bị cáo Bùi Thế Nghiệp, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nguyên Kim Thanh tội cố ý làm trái 2-3 năm tù.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu, Hứa Thị Bích Hạnh, Trần Điền Ngọc Hân, Đỗ Thị Hồng Nhung, Hà Thu Thảo, Đường Bửu Nhìn tội cố ý làm trái 3 năm tù hưởng án treo. VKS đề nghị bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường 1.105 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi lạm dụng tín nhiệm, hơn 5.300 tỷ đồng từ hành vi cố ý làm trái, bồi thường lãi suất phát sinh và khoản lãi phạt 9.300 tỷ đồng tính tới ngày khởi tố vụ án.
Buộc công ty Phương Trang và các công ty có quan hệ hợp tác với Phương Trang thanh toán gốc 3.936 tỷ đồng nợ gốc của các khoản vay của Phương Trang và các công ty có liên quan, lãi suất phát sinh tới vụ án khởi tố. Hủy kê biên giao trả dự án Bình Điền cho Phương Trang.
Tiếp tục kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu chứng khoán xác định của bị cáo Phấn và những người đúng giùm cho bà Phấn.
Thu hồi tiền là vật chứng của vụ án. Với 114 tài sản là bất động sản liên quan tới chuyển giao cho ông Phạm Công Danh tiếp tục kê biên để xem xét trong giai đoạn sau. Giải tỏa kê biên chiếc xe Maybach cho giao cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân.
Bên cạnh đó, luật sư (LS) Trương Vĩnh Thủy là người đầu tiên tham gia bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn. LS cho biết trong suốt quá trình, diễn biến sức khỏe của bà Phấn ngày càng xấu hơn, LS đã có đơn xin giám định sức khỏe tại tòa. LS nêu luật tố tụng và cho rằng HĐXX đã vi phạm luật tố tụng vì vẫn khởi tố vụ án khi bị cáo đang bị bệnh.
Liên quan đến khoản vay của nhóm Phương Trang, LS cho biết chỉ có nhóm Phương Trang biết rõ nhất. Việc cử đại diện tham gia phiên tòa trả lời không trực tiếp nội dung hoặc không trả lời hoặc chỉ dựa vào kết luận điều tra, LS cho rằng phần nào không mang lại kết quả, ảnh hưởng đến quyền lợi của những người có liên quan.
Hồ sơ 82 khoản vay về mặt chứng cứ, giải ngân chưa bị coi là giả mạo. Theo kết luận của CB, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đầy đủ, việc trả vốn vay thuộc nghĩa vụ của nhóm Phương Trang. Phía Công ty Phương Trang cho rằng bà Phấn biết công ty Phương Trang có nhiều bất động sản nên bắt ký hồ sơ trước khi giải ngân thì không đúng. LS đặt nghi vấn cần đưa ra cụ thể bà Phấn ép buộc như thế nào, cách nào… đề nghị HĐXX làm rõ.
Vietnambiz
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét